Sam Bankman-Fried será entregado a la casa de sus padres mientras espera el juicio por fraude luego de aceptar una fianza récord de $250 millones en EE.UU.
Bankman-Fried ha sido acusado de robar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para ocultar y compensar pérdidas en su fondo de cobertura, Alameda Research, antes de que ambas firmas y otras quebraran el mes pasado.
Bankman-Fried, de 30 años, construyó su criptoimperio en las Bahamas, donde vive desde el colapso de su empresa en noviembre. Pero los acontecimientos se movieron rápidamente esta semana después de que las autoridades de Bahamas lo arrestaron y luego lo extraditaron a Nueva York el miércoles por la noche.
El abogado defensor de Bankman-Fried, Mark Cohen, argumentó que su cliente estaba feliz de cumplir con cualquier término si hubiera sido liberado antes del juicio.
“Mi cliente se quedó quieto y no hizo ningún esfuerzo por huir”, dijo Cohen en un tribunal de Nueva York el jueves.
Bankman-Fried, vestido con un traje gris y ataduras en las piernas, se sentó junto a su abogado y asintió cuando el juez le informó que si no comparecía ante el tribunal, se emitiría una orden de arresto contra él.
El paquete de fianza requería que Bankman-Fried entregara su pasaporte y se quedara en la casa de sus padres en Palo Alto, California. También deberá someterse a un tratamiento y evaluaciones regulares de salud mental.
Sus padres, ambos profesores de la Escuela de Derecho de Stanford, firmaron conjuntamente la escritura y publicaron el título de su casa como garantía para el regreso de Bankman Fried a la corte.
Dos exsocios del fundador de FTX, Sam Bankman-Fred, se declararon culpables de cargos de fraude y están cooperando con el gobierno, dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.
Aunque admitió que había cometido errores, en una serie de entrevistas con los medios, Bankman-Fried se alejó de la noción de que había hecho algo ilegal o para beneficiarse a sí mismo. Después de alcanzar un máximo de más de $ 25 mil millones a principios de este año, Bankman-Fried dice que Actualmente, el patrimonio neto personal consiste en alrededor de $ 100,000.
El fiscal general Nicholas Ross calificó el paquete como “la fianza previa al juicio más grande de la historia”.
El juez magistrado Gabriel W. Gornstein le preguntó a Bankman-Fried si entendía que enfrentaría un arresto y una deuda de $250 millones si optaba por huir.
Bankman Fried respondió: “Sí, lo hago”.
Otros acordaron cooperar
Otros dos ejecutivos de FTX, Caroline Ellison y Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude a principios de esta semana, pero se dijo que estaban cooperando con los investigadores a cambio de una sentencia más indulgente.
Ellison, de 28 años, fue director ejecutivo de Alameda Research, mientras que Wang, de 29, fue cofundador de FTX.
“Ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York”, dijo el miércoles por la noche el fiscal general de los Estados Unidos, Damian Williams, en un comunicado en video publicado en las redes sociales.
Antes de la extradición de Bankman-Fried el miércoles, ni Wang ni Ellison dijeron nada públicamente y los fiscales no indicaron que enfrentaran posibles cargos penales o que se comprometieran a trabajar con los investigadores. No estaba claro si Bankman-Fried, quien se disculpó por el colapso de FTX pero negó haber defraudado a nadie, tampoco sabía que sus compañeros exejecutivos estaban cooperando.
Agregó que cualquier otra persona involucrada en el fraude debe comunicarse con su oficina porque “nuestra paciencia no es eterna” y existe la posibilidad de que se presenten más cargos penales contra otros.
Ellison y Wang firmaron acuerdos de culpabilidad el 19 de diciembre, en parte a cambio de la promesa de que los fiscales recomendarían sentencias reducidas si cooperaban plenamente en la investigación.
Sin tal acuerdo, Ellison, quien también enfrenta una conspiración de lavado de dinero, podría enfrentar hasta 110 años de prisión. Wang puede tener hasta 50 años.
Fue puesto en libertad bajo fianza
Fueron liberados con una fianza de $250,000 después de una comparecencia secreta ante el tribunal con viajes restringidos a los Estados Unidos continentales.
“Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”, dijo el abogado de Wang, Ilan Graf.
El abogado de Ellison no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.
Wang creó el código de software que permitió a Alameda transferir los fondos de los clientes de FTX. La SEC dijo que Ellison luego usó los fondos malversados en el negocio comercial de Alameda.
Bankman Fried, de 30 años, probablemente pasará el resto de su vida en prisión.
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