Multimillonario chino arrestado y acusado en un presunto esquema de fraude que defraudó a los inversores por más de $ 1 mil millones

Nueva York (CNN) El multimillonario chino y autoproclamado disidente Guo Wengui fue arrestado el miércoles. Acusado de fraude Los seguidores recaudaron más de $ 1 mil millones a través de complejos esquemas de inversión, anunciaron los fiscales estadounidenses el miércoles.

Guo, un acérrimo crítico del gobierno chino exiliado en Manhattan y cercano al exasesor de Donald Trump Steve Bannon, fue arrestado en Nueva York el miércoles por la mañana. Ha sido acusado de defraudar o apropiarse indebidamente del dinero de los inversores a través de varios esquemas, incluida su empresa de medios GTV Media Group, un esquema de préstamos agrícolas a través de Himalaya Farm Alliance y una criptomoneda llamada Himalaya Coin.

Kuo Ho también es conocido como Van Quoc y Miles Kuo.

En lugar de usar el dinero como había prometido a los inversionistas potenciales, Kuo envió los fondos para cubrir las tarifas de mantenimiento en su yate de lujo de $ 37 millones y 145 pies, Nueva Jersey, para invertirlo en un fondo de cobertura en beneficio de GTV y un pariente, dijeron los fiscales. . La mansión y el deportivo Bugatti personalizado están valorados en 4,4 millones de dólares. En una carta al juez, los fiscales dijeron que buscaban su detención, argumentando que representaba un grave riesgo para la fuga.

CNN se ha comunicado con el abogado de Guo para hacer comentarios.

Guo cofundó dos organizaciones sin fines de lucro, la Fundación del Estado de Derecho y la Sociedad del Estado de Derecho, que según los fiscales atrajeron a seguidores que creían en muchas de sus ideas.

Esas organizaciones sin fines de lucro están vinculadas a un grupo que promueve la teoría de que el nuevo coronavirus puede haber sido diseñado en un laboratorio chino. El Estado de derecho fue cofundado por Guo y Bannon.

Bannon no ha sido acusado en el caso.

Bannon fue arrestado en el yate de Guo en 2020 por cargos de fraude no relacionados derivados de un esfuerzo de recaudación de fondos para el muro fronterizo. Bannon fue indultado por Trump pero acusado de cargos estatales similares. Bannon se ha declarado inocente.

Los fiscales dijeron que se incautaron $634 millones de 21 cuentas bancarias y un roadster Lamborghini Aventador SVJ.

Además de los cargos penales de conspiración, fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero internacional y obstrucción de la justicia, Guo fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores.