El millonario ruso salva activos de las sanciones al ceder la propiedad de las empresas a su esposa, dicen las fuentes

El empresario ruso Andrei Melnishenko cedió los derechos de dos de las empresas de carbón y fertilizantes más grandes del mundo a su esposa el día antes de que fueran aprobadas por la Unión Europea, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Melnishenko, quien acumuló su riqueza tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, renunció a sus acciones en el productor de carbón SUEK AO y el grupo de fertilizantes EuroChem Group AG en su 50 cumpleaños el 8 de marzo, dejando a su esposa, Alexandra. Melnichenko, las empresas tienen derecho a beneficiarse, dijo la gente.

Según documentos legales revisados ​​por Reuters, hasta el 8 de marzo, Melnishenko controlaba ambas empresas a través de una cadena de fideicomisos e instituciones desde Moscú y la ciudad suiza de Juke hasta Chipre y Bermudas.

Desde 2006, la esposa de Melnishenko ha sido superada solo por su esposo en la lista de beneficiarios reales de dos empresas en documentos fiduciarios y, según tres personas, no se les permitió hablar públicamente sobre la pareja, que habló de forma anónima. Activos. Es decir, la gente decía que si su esposo moría, ella obtendría la propiedad de las empresas.

Cuando estalló la guerra en Ucrania en febrero, a Melnishenko le preocupaba que Rusia fuera designada bajo el régimen de sanciones de la UE, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. El 8 de marzo, la gente informó que Melnichenko había anunciado a los fideicomisarios que se retiraba como beneficiario. Si el comerciante hubiera fallecido y hubiera convertido a su esposa en beneficiaria, el fideicomiso habría desencadenado una cadena de los mismos cambios en los registros.

Reuters no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Un portavoz de SUEK, con sede en Rusia, no respondió a una solicitud de comentarios. EuroChem, con sede en Suiza, ha confirmado que Alexandra Melnichenko será la propietaria beneficiaria en lugar de su marido.

“Tras la partida de su fundador, la propiedad principal del fideicomiso, que posee el 90% de la compañía global de fertilizantes, pasó automáticamente a su esposa”, dijo la compañía en un comunicado a Reuters el miércoles.

El periódico suizo Dajes-Ansieker informó por primera vez sobre el papel de la esposa de Melnichenko en Eurochem. El momento y otros detalles de su participación y cambios de propiedad en SUEK se informan aquí por primera vez.

Melnichenko, quien fundó SUEK y EuroChem hace dos décadas, fue clasificado el año pasado como el octavo hombre más rico de Rusia por Forbes con un patrimonio neto estimado de $ 18 mil millones.

El 9 de marzo, como parte de un intento occidental de castigar al presidente ruso, Vladimir Putin, por invadir Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea permitió a Melnishenko, de quien se dice que es cercano al Kremlin. Las sanciones (congelar sus activos, prohibirle ingresar a la UE y prohibir que las empresas de la UE lo financien) no se aplican a su esposa ni a la hija y el hijo de su pareja.

El 15 de marzo, Gran Bretaña agregó a Melnishenko, una madre ucraniana rusa pero nacida en Bielorrusia. Al día siguiente, Suiza le impuso sanciones.

En unas declaraciones a Reuters en marzo después de que la UE impusiera las sanciones, el empresario dijo que la guerra en Ucrania era “verdaderamente trágica” y que había llamado a la paz. El portavoz de Melnichenko dijo en ese momento que “no tenía afiliación política”.

Los gobiernos occidentales han impuesto severas sanciones a empresas e individuos rusos. Esto obliga a Moscú a retirarse.

Pero algunos empresarios rusos autorizados, incluidos Roman Abramovich y Vladimir Yevtushenkov, han levantado sospechas sobre la efectividad de estos esfuerzos para presionar a Moscú y transferir activos a amigos y familiares.

A Melnichenko, que está registrado en la ciudad turística alpina suiza de St. Moritz, se le ha aconsejado que traslade la propiedad de sus empresas del retiro cerca del Monte Kilimanjaro, donde celebra su cumpleaños, hasta que se vea afectado por las sanciones. Quién está bien versado en el tema. Según el servicio de vigilancia de vuelos Flightradar24, el Boeing 737 con la firma “A” del multimillonario grabada llegó a Dubai, Tanzania, el 5 de marzo.

El abogado de Melnichenko no respondió preguntas sobre el viaje al Kilimanjaro.

La transferencia de Melnishenko de la propiedad de SUEK y EuroChem tuvo implicaciones de gran alcance.

Después de varias semanas de deliberaciones, las autoridades financieras suizas decidieron que las dos empresas podían continuar operando normalmente sobre la base de que Melnichenko no había sido contactado. SUEK y EuroChem dijeron que los reguladores financieros británicos y alemanes habían llegado a conclusiones similares.

Los reguladores británicos y alemanes no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Luego de completar las revisiones a fines de abril, SUEK y EuroChem, que ganaron $ 9,7 mil millones y $ 10,2 mil millones el año pasado, respectivamente, pudieron reanudar el pago de millones de dólares en intereses a los valores.

En las últimas semanas, SUEK y EuroChem se han acercado a los clientes occidentales, con el Sr. dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, mostrando documentos con la nueva estructura de propiedad en un intento de asegurarles que pueden continuar haciendo negocios con las antiguas compañías de Melnichenko.

No más tarifas

En Suiza, la Secretaría de Asuntos Económicos (SECO) dijo que ni SUEK ni EuroChem estaban bajo sanciones en el país.

SECO dijo que Melnichchenko no era el beneficiario de la confianza en la que se basó EuroChem durante las aprobaciones de la UE y Suiza.

SECO también dijo que le había pedido a Eurochem que confirmara que ya no financiaría a Melnishenko.

En respuesta a una pregunta de la SECO, la empresa y su dirección le aseguraron por escrito a la SECO que se cumplirían plenamente los procedimientos de concesión de licencias suizos y que no se pondrían a disposición de las personas con licencia recursos financieros o económicos específicos.

Los funcionarios suizos defendieron su decisión de no extender las sanciones a la esposa de Melnichenko ni a sus antiguas empresas, señalando que los funcionarios de la UE tampoco se lo permitieron.

“En este caso, hicimos lo que hizo la UE”, dijo el miércoles a la televisión suiza el ministro de Economía suizo, Guy Parmelin.

Formelin agregó que Suiza desconfiaba de permitir EuroChem en un momento en que los precios de los fertilizantes estaban aumentando en la mayor parte del mundo, lo que podría tener un efecto perjudicial en los mercados agrícolas. Eurochem dijo que produjo 19 millones de toneladas métricas de fertilizante el año pasado, equivalente al 10% de la producción mundial.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, ha dicho que no tiene información sobre la transferencia de los bienes de Melnichchenko a su esposa. La comisión dijo que estaba lista para cerrar las lagunas que permitirían a las personas y empresas evitar sus sanciones. A principios de esta semana, reveló planes destinados a criminalizar los movimientos para eludir las sanciones, incluida la transferencia de activos a familiares en el bloque de 27 naciones.

Bajo la estructura de fideicomiso, el control sobre SUEK y EuroChem lo ejercen fideicomisarios independientes, mientras que el derecho de beneficio, que había estado en manos de Melnichenko hasta el 8 de marzo, se transfirió a su esposa.

Melnichenko, un matemático que alguna vez soñó con convertirse en físico, dejó la universidad inmerso en el caótico y, a veces, mortal mundo de los negocios postsoviéticos.

Fundó el Banco MDM, pero era demasiado pequeño para participar en las privatizaciones del presidente Boris Yeltsin en la década de 1990, entregando a un grupo de comerciantes los activos preferidos de una antigua superpotencia conocida como oligarquía debido a su influencia política y económica. .

Melnichenko luego comenzó a comprar activos de carbón y fertilizantes que a menudo estaban en peligro, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa.

Cuando la UE anunció sus sanciones, Melnichchenko lo llamó “uno de los círculos más influyentes de empresarios rusos con estrechos vínculos con el gobierno ruso”.

La UE dijo en una orden de aprobación del 9 de marzo que Melnichenko, uno de las docenas de líderes empresariales que se reunieron con Putin el día de la invasión rusa de Ucrania para discutir el impacto de las sanciones, mostró su estrecha relación con el Kremlin.

En ese momento, el portavoz de Melnishenko negó que el empresario perteneciera al círculo íntimo de Putin y que negaría la prohibición en los tribunales. El 17 de mayo, Melnishenko impugnó las sanciones apelando al Tribunal General de la UE, que se ocupa de las denuncias contra empresas europeas, según muestran los registros judiciales.

Rusia llama a sus operaciones en Ucrania una “operación especial” para desarmar a Ucrania y protegerla de los fascistas. Ucrania y Occidente dicen que la acusación fascista es infundada y un acto de agresión inducido por la guerra.

El 12 de marzo, tres días después de haber sido incluida en la lista de sanciones de la UE, Italia se apoderó del súper barco de Melnichenko, el velero A de 470 pies, valorado en 30 530 millones.

SUEK y EuroChem dimitieron de sus cargos de grupo en sus empresas fundadoras el 10 de marzo, un día después de que la UE anunciara sanciones contra 159 personas vinculadas a Melnichenko y Rusia.

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