El fiscal general de Nueva York pidió a la corte que impida que la Organización Trump mueva activos

CNN
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó el jueves a un tribunal estatal que impida que la Organización Trump mueva activos y continúe con la supuesta malversación de fondos durante décadas como parte de su demanda en busca del expresidente. Donald Trump Y tres de sus hijos adultos están involucrados en un fraude masivo que los enriquece.

Jaime presentó una demanda de medida cautelar El jueves, el juez le dijo al juez: “En resumen, hay muchas razones para creer que los acusados ​​continuarán participando en una conducta fraudulenta similar en espera de juicio a menos que la orden de este tribunal los verifique”.

El mes pasado, la oficina de James presentó una demanda de $250 millones contra Trump, sus tres hijos mayores y la Organización Trump. Trump calificó la investigación como motivada políticamente y la presentación legal del jueves como “otro truco” para ayudar a la campaña de reelección de James para fiscal general.

La oficina del fiscal general solicitó al juez Arthur Engoron que prohibiera a la Organización Trump presentar estados financieros a prestamistas, aseguradoras y otros sin proporcionar más información sobre las técnicas utilizadas para valorar los activos. Además, el gobierno quiere que un juez designe un monitor independiente para supervisar los estados financieros.

“El alivio específico solicitado está diseñado para mitigar más fraude e ilegalidad durante la tramitación de esta acción, ya que la Compañía no podrá reunirse con el Sr. Trump está obligado a preparar y publicar un informe de estado financiero antes del 30 de junio de 2022. Y busque financiamiento adicional de los prestamistas y actualice los planes de seguro en función de ese informe”, escribieron los fiscales.

La Organización Trump quiere evitar que la oficina del fiscal general transfiera activos a cualquier empresa sin la aprobación de la corte. El gobierno dice que el mismo día anunció su demanda de $ 250 millones Contra el expresidente y su empresa, la Organización Trump incorporó una nueva entidad en Delaware, Trump Organization II LLC. El gobierno dice que la Organización Trump no ha garantizado que no trasladará activos fuera de Nueva York para evitar posibles responsabilidades.

Trump buscó transferir el caso del actual juez Engoron a la División de Comercio. La Fiscalía General se opuso a la medida.

“La presentación de la Procuraduría General no es más que un intento apenas disimulado de mantener este caso en manos del juez Engoron y, en su lugar, trasladarlo a la División de Negocios. Les hemos asegurado repetidamente por escrito que la Organización Trump no tiene intención de hacer nada inapropiado. otro truco más que la Sra. James espera que ayude a su campaña política fallida “, dijo la abogada de Trump, Alina Hubba.

El gobierno está buscando permiso para notificar electrónicamente a Trump y Eric Trump, y las personas y sus abogados se han negado a aceptar la notificación de la demanda durante casi un mes.

En un esfuerzo por reforzar su posición de que ganarán su caso por los méritos, los fiscales citaron varios ejemplos que dijeron que pesaban a su favor, incluido Trump afirmando su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y negándose a responder preguntas. Su declaración este verano. En un caso civil, se puede ordenar al jurado que utilice una presunción adversa contra un acusado que no responde a las preguntas.

Además, señaló durante su testimonio bajo juramento que Donald Trump Jr., un alto ejecutivo de la Organización Trump, “increíblemente negó toda responsabilidad por las declaraciones y su contenido”, mientras que Trump Jr. testificó que no estaba al tanto de las acusaciones generalmente aceptadas. No participa en políticas contables y preparación de estados financieros.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.