El cofundador de Terraform Labs, con sede en Singapur, enfrenta ocho cargos, incluidos fraude de valores y fraude electrónico.
Do Kwon, el empresario de Corea del Sur detrás de la caída de $ 40 mil millones de las criptomonedas TerraUSD y Luna, ha sido acusado de fraude en los Estados Unidos después de su arresto en Montenegro.
El jueves, los fiscales estadounidenses anunciaron ocho cargos contra Kwon, incluidos fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración.
El Ministerio del Interior europeo dijo que Kun, de 31 años, fue arrestado en Montenegro el jueves junto con otro ciudadano surcoreano.
“Se sospecha que la persona es uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur”, escribió en Twitter el secretario del Interior, Filip Adzic.
“El ex rey de las criptomonedas, que causó pérdidas por más de $40 mil millones, fue arrestado en el aeropuerto de Podgorica con documentos falsos”, agregó Adzic.
El ministerio dijo en un comunicado que Kwon y el otro hombre fueron detenidos cuando intentaban abordar un vuelo a Dubái utilizando “documentos de viaje falsificados de Costa Rica, también generados a través de controles de la Interpol”.
Las autoridades de Corea del Sur dijeron el año pasado que el fundador de la criptomoneda había viajado a un país desconocido a través de Dubai después de salir de Singapur.
Los cargos penales siguen a un caso civil relacionado contra Kwon y su empresa Terraform Labs, con sede en Singapur, que fue anunciado el mes pasado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
El Financial Times y el Wall Street Journal informaron que el abogado de Kwon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los tenedores de TerraUSD y Luna, su moneda flotante hermana, perdieron alrededor de $ 40 mil millones después de que la llamada “moneda estable” cayera más allá de su paridad con el dólar en mayo.
TerraUSD se comercializó como vinculado al dólar estadounidense para evitar cambios bruscos de precios, pero las autoridades afirmaron que el token y los valores de Luna están correlacionados.
Las autoridades de Corea del Sur abrieron varias investigaciones penales sobre el incidente, lo que provocó que algunos inversores perdieran sus ahorros.
El arresto de Kwon es el último ejemplo de la creciente represión de las criptomonedas luego de múltiples escándalos en el sector, incluido el colapso de FTX y el arresto de su fundador, Sam Bankman-Fred.
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