Binance y su CEO han sido demandados por los reguladores de EE. UU.

Nueva York (CNN) Los reguladores federales demandaron binanzael intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su CEO por presuntamente violar las leyes comerciales de EE. UU. y capacitar en secreto a los clientes “VIP” sobre cómo evadir los controles de cumplimiento.

La CFTC, que regula el comercio de derivados de EE. UU., dijo que la compañía y el director ejecutivo, Changpeng Zhao, habían eludido las leyes de EE. UU. al ofrecer a los estadounidenses productos de criptoderivados no registrados.

“El programa de cumplimiento de Binance es ineficaz y, bajo la dirección de Zhao, Binance instruyó a sus empleados y clientes a eludir los controles de cumplimiento para maximizar las ganancias corporativas”, dijo la CFTC en un comunicado.

La demanda de la CFTC busca una cantidad no revelada de multas y prohibirá que Binance se registre en los EE. UU.

En un comunicado, Binance dijo que la demanda fue “inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años”, y agregó que había realizado “inversiones significativas” en ese tiempo para garantizar que los inversores con sede en EE. UU. inactivo en la plataforma.

Con la demanda anunciada el lunes, Zhao Twittea el número 4, refiriéndose a parte de una declaración anterior: “Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, etc.” FUD es un acrónimo comúnmente utilizado entre los entusiastas de las criptomonedas que significa Miedo, Incertidumbre y Duda.

Precios Bitcoin y Ethereumlas dos criptomonedas más populares, cayeron más de un 3% el lunes.

La demanda es la última de una serie de medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas, que todavía se está recuperando de un año turbulento marcado por la caída de los precios de los activos digitales, una serie de quiebras y el colapso catastrófico de FTX en noviembre.

Binance, que consideró brevemente rescatar a FTX cuando comenzó a crecer, ha tratado de alejarse del intercambio ahora en bancarrota fundado por Sam Bankman-Fried, quien… No culpable a múltiples cargos federales de fraude y conspiración.

Binance ha argumentado durante mucho tiempo que no está sujeto a las leyes estadounidenses porque no tiene una sede física en Estados Unidos.

La demanda acusa a Binance de instruir a sus empleados para que asesoren a los clientes con sede en EE. UU. sobre cómo evadir los controles comerciales a través de una aplicación de mensajería configurada para eliminar automáticamente los intercambios de mensajes de texto.

“Incluso después de que Binance alegara que estaba impidiendo que los clientes de EE. UU. comerciaran en su plataforma, Binance instruyó a sus clientes, en particular a los clientes comerciales VIP con sede en EE. UU., sobre las mejores formas de evadir los controles de cumplimiento de Binance”, dijo la CFTC.