Banqueros suizos acusados ​​de facilitar transferencia de dinero a amigo de Putin enfrentan juicio

ZÚRICH, 1 de marzo — Cuatro banqueros acusados ​​de ayudar a la supuesta billetera de Vladimir Putin a depositar millones de francos suizos en Suiza serán juzgados en Zúrich la próxima semana.

Cuatro personas que trabajaron en Gazprombank ( GZPRI.MM ) comparecerán ante un tribunal de distrito de Zúrich el 8 de marzo acusadas de falta de diligencia en las transacciones financieras.

Los demandados están acusados ​​de “no ejercer la diligencia debida para determinar la identidad del beneficiario final”, según la acusación vista por Reuters.

Los medios suizos informaron que la cantidad involucrada en el caso rondaba los 50 millones de francos suizos (53 millones de dólares).

Los exejecutivos sénior del banco, que ahora está cerrando sus operaciones en Suiza, no pueden ser identificados bajo las restricciones de informes suizas. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un portavoz de Gazprombank dijo que no podía comentar sobre la investigación en curso y señaló la presunción de inocencia de los acusados.

Se abrieron dos cuentas en Gazprombank en 2014, y el beneficiario final fue identificado como Sergei Roldukhin, un confidente cercano del presidente ruso Vladimir Putin, según la acusación.

Los banqueros no comprobaron si Roldukin, violonchelista y director de orquesta, era el beneficiario final de la propiedad.

“Al momento de abrir la cuenta, se informó que Sergey Roldukhin era un amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin y el padrino de su hija”, dice la acusación.

El documento judicial establece que los acusados ​​no hicieron ningún esfuerzo por aclarar si Roldugin era el verdadero beneficiario de los activos o de dónde procedía el dinero.

Si bien los documentos del banco enumeran solo la actividad profesional de Roldukhin como músico, su propiedad y participación “no son creíbles de ninguna manera”, según los documentos judiciales.

En Suiza, los bancos están obligados a rechazar o terminar las relaciones comerciales si primero hay dudas sobre la identidad de la parte contratante.

Ambas cuentas se cerraron en septiembre de 2016.

Roldukhin ya ha sido objeto de sanciones estadounidenses tras la invasión rusa de Ucrania y también ha sido admitido en Suiza, cuyo gobierno se refirió a él como “la billetera de Putin” en una lista de personas bloqueadas.

Los fiscales buscan una sentencia suspendida de siete meses para cada uno de los banqueros.

($1 = 0,9382 francos suizos)

Informe de John Reville y Oliver Hirt; Editado por Alex Richardson

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