El sistema Trump está entregando más de lo que esperaba el director financiero de cargos fiscales penales

Se espera que los fiscales de Nueva York presenten una acusación formal el jueves acusando a Weisselberg y a un expresidente de Estados Unidos de evasión fiscal relacionada con los beneficios para empleados.

La demanda contra Weiselberg, un teniente leal a Trump y a su padre, el desarrollador inmobiliario Fred, podría llevar a los abogados a presionar a los ejecutivos para que cooperen y le digan lo que saben sobre los negocios de Trump.

En un comunicado, los abogados de Weisselberg, Mary Mulligan y Brian Scarlatos, dijeron que “les gustaría declararse no culpables y que él luchará contra estos cargos en los tribunales”.

La organización Trump emitió un comunicado en apoyo de Weiselberg, diciendo que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan estaba utilizando al empleado de 48 años como “un soldado en un intento de hacer daño al ex presidente”.

Dijo que el IRS o cualquier otro fiscal de distrito nunca consideraría presentar tales acusaciones con respecto a los beneficios de los empleados. “Esto no es justicia, es política”, dijo el grupo.

No se hará mención de Trump

Los cargos contra la organización Trump y Weiselberg han sido sellados, pero debían ser liberados antes de un arresto por la tarde en un tribunal estatal en Manhattan.

Las personas no tenían autoridad para hablar sobre la investigación en curso y lo hicieron de forma anónima.

En este punto del juicio, no hay indicios de que Trump sea procesado, ya que el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Ledidia James, han perseguido conjuntamente a los dos demócratas.

Durante una visita a Texas el miércoles, Trump no respondió a las preguntas de los reporteros sobre el caso de Nueva York, pero a principios de esta semana, los republicanos denunciaron a los abogados de Nueva York como “groseros, viciosos y completamente sesgados”, y las acciones de su empresa fueron “consistentes con práctica en toda la comunidad empresarial estadounidense “.

Se dijo que las tarifas planificadas estaban vinculadas a los beneficios proporcionados por la compañía a los altos funcionarios, como apartamentos, automóviles y educación escolar, dijeron a Andhra Pradesh fuentes familiarizadas con el asunto.

La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan se negó a comentar.

Investigación extensa

Vance, quien dejará el cargo a finales de este año, ha estado llevando a cabo una amplia investigación sobre varios temas relacionados con Trump y la organización Trump.

Su oficina ha tomado nota de los pagos realizados a las mujeres en nombre de Trump y la autenticidad de las valoraciones de la propiedad y las evaluaciones fiscales de la empresa.

Mira | Weiselberg ganó el Acuerdo Federal de Inmunización en 2018:

Esta vez, es Alan Weiselberg, el director financiero de la organización Trump. En este momento se desconoce qué información acordó Weiselberg compartir a cambio de inmunidad, pero uno de los funcionarios de su cargo será íntimo con los asuntos internos de Trump. 3:43

Vance ha estado involucrado en una larga batalla para obtener los registros fiscales de Trump, presentar documentos y entrevistar a ejecutivos de la empresa y otras entrevistas de Trump.

Durante la investigación civil privada de Trump, después de que su oficina encontró evidencia de un delito, James contrató a dos abogados de su oficina para trabajar con el equipo de Vance.

Weiselberg, de 73 años, fue sometido a una investigación parcial sobre preguntas sobre el uso de un apartamento de Trump por parte de su hijo.

Barry Weiselberg, quien administraba la pista de hielo administrada por Trump en Central Park, testificó en el formulario de divorcio de 2018 que el departamento de Trump Park East es un “departamento corporativo, por lo que no tenemos alquiler”.

La ex esposa de Barry, Jen Weiselberg, ha estado cooperando con ambas investigaciones y ha proporcionado registros fiscales y otros documentos a los investigadores.

Los hijos de Trump dirigen las operaciones diarias

La organización Trump es una entidad comercial a través de la cual el expresidente gestiona muchos de sus asuntos empresariales, incluidas sus inversiones en torres de oficinas, hoteles y campos de golf, así como sus numerosos acuerdos de marketing e iniciativas televisivas. Los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, han estado a cargo de las operaciones diarias de la compañía desde que asumió el cargo.

Aunque no se espera que Trump sea procesado el jueves, las acusaciones contra la compañía con su nombre plantean dudas sobre su conocimiento o participación en prácticas comerciales que los fiscales sospechan que son ilegales.

James Repetti, abogado fiscal y profesor de la Facultad de Derecho de Boston, dijo que una empresa como la organización Trump es generalmente responsable de retener impuestos no solo sobre el salario, sino también sobre otros tipos de compensación, como el uso de un apartamento o un automóvil.

Dichos beneficios no se consideran ingresos gravables si se requieren como condición de empleo, como proporcionar una residencia para la conveniencia de un empleado que puede estar en la oficina o el lugar de trabajo durante horas impares o frecuentes, o permitir el uso de un automóvil para fines comerciales. .

Otra destacada figura inmobiliaria de la ciudad de Nueva York, la fallecida Leona Helmsley, fue condenada por fraude fiscal en una demanda federal que supuestamente le pagó para remodelar su casa sin declararla como ingresos.

El caso del sistema Trump es una violación de las leyes fiscales del estado de Nueva York.

“El IRS generalmente busca abusar de los beneficios del margen cuando audita negocios que se mantienen cerrados”, dijo Repetti. “La prueba para la empresa es que requiere una deducción de impuestos por el gasto, mientras que el destinatario no lo declara sobre los ingresos”.