La Comisión de Valores de la Columbia Británica (BCSC, por sus siglas en inglés) multó con $1.6 millones a un hombre de la Columbia Británica que defraudó a un inversionista al afirmar ser dueño del legendario hotel resort Sooke Harbour House.
Timothy Craig Dworkin se ha visto envuelto en una disputa de años con los propietarios originales del hotel, que ha albergado a estrellas de Hollywood y a la realeza durante más de 40 años en el Souk, un punto turístico en el extremo sur de la isla de Vancouver, a unos 40 kilómetros. al suroeste de Victoria.
En enero, el panel descubrió que Durkin recaudó $ 1 millón de un inversionista entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, prometiendo al inversionista una participación del 40 por ciento en el hotel al comprar una participación del 40 por ciento en SHH Holdings, donde Durkin era director.
“De hecho, en ese momento, SHH no poseía ninguna de las acciones de la empresa propietaria del hotel”, se lee en un comunicado del BCSC.
“El BCSC concluyó que en tres ocasiones, SHH y Durkin hicieron declaraciones falsas sobre la propiedad del hotel, sabiendo que serían consideradas una representación precisa de su situación financiera actual”.
Ahora, Durkin ha recibido una multa de 1,6 millones de dólares, incluido 1 millón de dólares obtenido por la estafa fraudulenta.
Sin embargo, la multa de $1 millón puede reducirse si Durkin termina pagando al inversionista después de una acción civil separada, cuyo resultado aún está pendiente.
En 2020, IAG Enterprises, con sede en North Vancouver, compró el terreno que rodea a Sooke Harbour House y los activos asociados en una venta de ejecución hipotecaria ordenada por un tribunal por $ 5,62 millones.
Un comunicado dijo que el hotel está cerrado por renovaciones y no se ha fijado una fecha de reapertura. en su sitio web. Ni Durkin ni sus empresas ni los propietarios originales ya están involucrados en la propiedad.
Gastó un millón de dólares y no lo recuperó.
Dworkin, que reside en la isla de Vancouver, libró una batalla legal de seis años por la propiedad del popular hotel turístico a partir de 2014.
En 2020, un juez se puso del lado de los propietarios originales Frederick y Phillip Sinclair, Dándoles $4 millones en su batalla por el control El hotel es de Durkin y su socio, Rodger Gregory.
En una decisión mordaz, el juez llamó a Dworkin un “matón de jardín” y “no sujeto a los estándares ordinarios de moralidad, integridad y decencia”, y señaló que Dworkin hizo una declaración falsa para obtener una orden judicial para sacar a Phillips del hotel. .
La última sanción emitida por el BCSC se refería a los tratos de Durkin con un inversionista no identificado, un ciudadano chino que buscaba emigrar a Canadá en ese momento. Ya había invertido en una empresa de spa en el área de Souk y estaba considerando expandir su inversión en el área con un contrato de hotel de $1 millón.
Según el fallo, Dworkin, directora de SHH Holdings, argumentó que la inversionista no fue engañada y no tenía intención de engañarla. Se gastó un millón de dólares y ni la inversora ni su empresa lo recuperaron.
Sin embargo, el BCSC descubrió que el hombre de BC hizo declaraciones falsas por escrito, incluido un correo electrónico de 2015 que afirmaba que SHH Holdings “poseía el 100 por ciento del capital social suspendido y emitido de Sooke Harbor House Inc”.
La comisión también prohibió permanentemente a Durkin cualquier actividad en el sector de inversiones de BC.
“Solo una prohibición amplia que abarque varias décadas proporcionará un nivel significativo de protección al público”, se lee en la declaración del comité.
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