Rey de Jordania expone paraísos fiscales y casas de lujo

El rey Abdullah II de Jordania ha dicho en una investigación publicada el domingo que decenas de líderes mundiales han comprado en secreto casas de lujo en todo el mundo, escondiendo millones de dólares en paraísos fiscales marítimos.

La llamada Revisión de Pandora Papers Basado en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 servicios financieros globales que involucran a unos 600 periodistas.

Los documentos muestran cómo el rey Abdullah II creó empresas extraterritoriales y paraísos fiscales para amasar un imperio de 100 millones de dólares desde Malibú, California hasta Washington, DC y Londres.

Según la investigación: “Tres campamentos de playa en Malibú [were] Fue comprada por tres empresas extranjeras por 68 millones de dólares por el rey de Jordania durante los años en que los jordanos llenaron las calles durante la Primavera Árabe para combatir el desempleo y la corrupción.

Abdullah, de 59 años, posee tres apartamentos de lujo en un campus en Washington, DC, amplias vistas del río Potomac y una casa en Ascot, una de las ciudades más caras del Reino Unido, con apartamentos multimillonarios en el centro de Londres.

“Jordania no tiene el dinero para permitir que otros monarcas de Oriente Medio como Arabia Saudita revelen la riqueza de un rey”, dijo la académica de Oriente Medio Annelle Scheline. Cotizado Como dice el dicho.

“Si el rey jordano muestra su riqueza en público, no solo causará animosidad a su pueblo, sino que también evitará a los donantes occidentales que le dieron el dinero”.

Los abogados del rey Abdullah citaron que todas las propiedades se compraron con patrimonio personal y que era una práctica común que las personas de alto rango compraran propiedades a través de compañías marítimas por razones de privacidad y seguridad.

“Se niega explícitamente cualquier insinuación de que exista algún abuso de los derechos de propiedad por parte de empresas dentro de jurisdicciones extraterritoriales”. Dijo DLA Piper, el bufete de abogados que representa al rey.

“[Abdullah] En ningún caso se debe utilizar indebidamente el dinero público o el producto de la ayuda o asistencia destinada al uso público.

336 políticos destacados

Aproximadamente 35 líderes actuales y anteriores aparecen en los documentos Analizado Federación Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) – Enfrentando acusaciones que van desde corrupción hasta lavado de dinero y evasión fiscal global.

Los documentos muestran que el primer ministro checo, Andrzej Babis, que se enfrenta a elecciones este fin de semana, no anunció una empresa de inversión extranjera que solía comprar un sátiro por valor de 22 millones de dólares en el sur de Francia.

En total, el ICIJ ha identificado vínculos entre casi 1.000 organizaciones y 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel, incluidos líderes extranjeros, ministros de gabinete, embajadores y muchos otros.

Dos tercios de las empresas se establecieron en las Islas Vírgenes Británicas.

En la mayoría de los países, el ICIJ insiste en que la posesión de activos en el mar es ilegal o que las empresas fantasmas no pueden comercializarse a través de las fronteras nacionales.

Pero tales revelaciones no son una vergüenza para los líderes que han hecho campaña públicamente contra la corrupción o apoyado medidas de austeridad en el país.

“La nueva filtración de datos debería ser una llamada de advertencia”, dijo Sven Gigold, legislador del Partido Verde en el Parlamento Europeo. La evasión fiscal mundial desencadena la desigualdad mundial. Ahora debemos ampliar y afinar las contramedidas.

Aliyev y Kenyatta en la lista

Otras revelaciones en la investigación del ICIJ incluyen:

• Se dice que la familia y los asociados del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, han estado involucrados en secreto en transacciones inmobiliarias por valor de cientos de millones en Gran Bretaña.
• Se dice que el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de la familia eran propietarios en secreto de una red de empresas extranjeras.
• Se dice que los miembros del círculo íntimo del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, incluidos los ministros del gabinete y sus familias, mantienen en secreto empresas y fideicomisos por valor de millones de dólares.
• El presidente ruso Vladimir Putin no figura directamente en los archivos, pero sus aliados lo vinculan a activos secretos en Mónaco.

Pandora Papers es la última de una serie de filtraciones masivas de documentos financieros de ICIJ lanzadas con LuxLeaks en 2014, seguida de Panama Papers, Paradise Papers y Finsen.

Los documentos detrás de la última investigación se obtuvieron de empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.

La última bomba es mucho más completa que los Papeles de Panamá, y contiene casi 3 terabytes de datos, lo que equivale a aproximadamente 750.000 fotos en un teléfono inteligente, filtradas de 14 proveedores de servicios diferentes que operan en 38 jurisdicciones diferentes en todo el mundo.

Los registros son de la década de 1970, pero la mayoría de los archivos son de 1996 a 2020.